Alexey Efimovici Frenkel este un binecunoscut finanțator rus care a condus consiliul de administrație al VIP-bank OJSC. În 2007, a fost arestat sub suspiciunea că a ordonat uciderea lui Andrei Kozlov. Condamnat la nouăsprezece ani de închisoare. Acest articol va lua în considerare o scurtă biografie a bancherului.
Copilărie
Alexey Frenkel s-a născut la Moscova în 1971. Dar apoi întreaga familie s-a mutat în micul oraș Volsk (regiunea Saratov). Părinții lui Aleksey Efimovici încă locuiesc acolo, predând chimie la o școală militară. În Volsk, numai cuvintele amabile vorbesc despre familia Frenkel.
Aleksey a studiat la școala numărul 2. Profesorii își amintesc de el ca pe un copil liniștit, modest și fără confruntare. În plus, Frenkel poseda curiozitate și o minte ascuțită. Înainte de a veni la școală, Alexey știa deja să scrie, să citească, să joace șah și știa foarte bine matematica. Și în clasa a șaptea, băiatul a făcut teste pentru cei care au studiat în a zecea. Periodic, aranja un fel de test pentru profesori, punând întrebări dificile, răspunsurile la care trebuiau să caute în bibliotecă.
Munca
În 1992, Alexey Frenkel a absolvit Facultatea de Economie a Universității de Stat din Moscova și a obținut imediat un loc de muncă la Banca pe acțiuni a Rusiei. Un an mai târziu, tânărul s-a mutat la instituția financiară Neftyanoy, unde a devenit șeful departamentului valutar. În 1994-1995, Frenkel a preluat funcția de vicepreședinte al consiliului de administrație al băncii. În același timp, a acționat ca contabil șef.
„Bancă VIP”
În 2000, Alexey Frenkel a venit la instituția financiară „Viza”. Ulterior, economistul a redenumit-o VIP Bank, alăturându-se în consiliu și consiliu de administrație. De asemenea, Alexey Efimovici a dorit să includă această instituție în numărul de participanți la DIS (sistemul de asigurare a depozitelor). Dar a întâmpinat o rezistență puternică în persoana lui Andrey Kozlov (vicepreședintele Băncii Centrale a Federației Ruse).
La mijlocul anului 2006, din cauza încălcării legii, licența VIP-Bank a fost retrasă. Unele mass-media au relatat că până la acest moment toți clienții instituției financiare au fost transferați în serviciul Europrominvest. Potrivit revistei SmartMoney, acesta din urmă făcea parte din „imperiul Frenkel” - o serie de instituții de credit care îi ajutau pe antreprenori să scoată bani.
Europrominvest
În 2005, agențiile de aplicare a legii au devenit interesate de această bancă. Atunci inspectorii nu au fost mulțumiți de documentele pentru numerarul găsit în autoturismul de colectare și casierie. Dar nu au aplicat sancțiuni Europrominvest. Potrivit revistei SmartMoney, Alexey Frenkel a încercat să vândă instituția unui israelianinstituția de credit Apoalim Bank, dar Andrei Kozlov a împiedicat această tranzacție.
În noiembrie 2006, vicepreședintele Băncii Centrale a revocat licența Europrominvest. Motivul principal pentru aceasta a fost transferul a 38 de miliarde de ruble de către clienții acestei instituții „ca parte a tranzacțiilor de natură dubioasă”. După aceste evenimente, Aleksey Efimovici a decis să dea în judecată revista SmartMoney pentru calomnie. Un comunicat de presă emis de VIP Bank sublinia că nu există imperiu Frenkel, iar fratele finanțatorului lucra la Europrominvest.
Uciderea vicepreședintelui Băncii Centrale
În septembrie 2006, a fost făcută o tentativă asupra lui Andrei Kozlov. A murit o zi mai târziu în spital. Și șoferul său Alexander Semyonov a murit. Pe baza crimei, Parchetul General al Federației Ruse a deschis un dosar penal în temeiul articolului 105 (partea 2).
O lună mai târziu, presupușii ucigași au fost reținuți. Și în lunile noiembrie-decembrie, o serie de suspecți, care, potrivit anchetei, au fost intermediari între autorul și clientul infracțiunii. La sfârșitul anului, Yuri Chaika a anunțat că cazul uciderii lui Kozlov a fost rezolvat.
Arest
11 ianuarie 2007 Parchetul General a comunicat presei despre reținerea clientului în cursul măsurilor operaționale și de investigație. Într-un interviu acordat canalului Rossiya, Chaika nu a exclus posibilitatea arestării mai multor persoane implicate în crimă în viitorul apropiat. În aceeași zi, un avocat al unui bancher pe nume Igor Trunov a spus că clientul său este considerat client. Alexei Frenkel a fost arestat. 12 ianuarie MoscovaTribunalul Basmanny a emis un permis de reținere a Lianei Askerova, care, potrivit anchetei, era asociată cu structuri financiare și era suspectată de implicare în infracțiune. Și trei zile mai târziu, aceeași instituție a decis să-l aresteze pe Frenkel. Ziarul Kommersant a remarcat că instanța a considerat inacceptabil să-l lase pe Aleksey Efimovici în libertate, deoarece acesta ar putea distruge toate probele din caz și ar putea face presiuni asupra martorilor. Acuzația lui Frenkel s-a bazat doar pe mărturia lui Askerova. Avocatul finanțatorului a declarat în repetate rânduri că fata își calomniază în mod deliberat clientul.
Complici
Conform anchetei, Askerova l-a ajutat pe Frenkel în căutarea de asasini. Fata însăși nu era foarte versată în astfel de chestiuni, așa că a apelat la Boris Shafray (om de afaceri ucrainean). La rândul său, omul de afaceri a mers la Bohdan Pogorzhevsky (reprezentant al structurilor criminale din orașul Lugansk). Și a angajat deja trei ucigași pentru cinci mii de dolari - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad și Alexei Polovinkin. La acea vreme, ei lucrau cu jumătate de normă în capitală ca șofer privat. Toți trei erau criminali fără experiență, așa că au lăsat o mulțime de urme la locul crimei, pe care polițiștii au venit la ei. Ucigașii au fost de acord să coopereze și l-au predat pe Pogorozhevsky, care a îndreptat procuratura către Shafrai.
Omul de afaceri reținut nu a depus mărturie și și-a declarat nevinovat în acest caz. Cu toate acestea, Askerova, după ce a aflat despre arestarea lui Boris, a început să-i caute un avocat, ceea ce a atras atenția anchetatorilor. După arestarea ei, eale-a spus agenților despre clientul crimei - Frenkel.
Taxele de depunere
Conform rapoartelor presei, Alexey Efimovici a negat complet implicarea sa în crimele contractuale. El a considerat implicarea persoanei sale în acest caz „o provocare a Băncii Centrale împotriva unui adversar puternic”. În plus, finanțatorul a asociat arestarea sa cu o ședință de judecată programată pentru 15 ianuarie privind retragerea licenței de la VIP Bank.
La începutul anului 2007, Alexei Frenkel a fost acuzat de organizarea asasinarii vicepreședintelui Băncii Centrale. Potrivit canalului NTV, principalul motiv al finanțatorului a fost răzbunarea pe Kozlov pentru revocarea licențelor de la Sodbiznesbank și VIP Bank. Se presupune că, după închiderea acestor instituții pentru spălare de bani, finanțatorul care a luat parte la crearea lor a suferit pierderi de mai multe miliarde de dolari.
Notele lui Alexei Frenkel
În ianuarie 2007, Kommersant a raportat despre planurile bancherului de a face acuzații de corupție împotriva unui număr de oficiali ai Băncii Centrale. Alexey Efimovici a vrut să facă asta chiar înainte de arestare, dar nu a avut timp. Ziarul a primit o scrisoare de la Frenkel, în care finanțatorul îi acuza pe angajați ai Băncii Centrale (fără a da nume) că au spălat bani în timpul procedurii de faliment a Panemstroybank, Roskomveteranbank, precum și a băncilor Regional Perspective și BBC.
Conform lui Aleksey Efimovici, Banca Centrală „…reglementează o piață de încasări destul de profitabilă. Are milă de cei care efectuează această operațiune și plătesc regulat. Și cei care refuzămergi la panel - pedepseste. Potrivit lui Frenkel, Banca Centrală a creat și menținut în mod deliberat iluzia că majoritatea băncilor ruse sunt implicate în spălarea banilor. Acest lucru a fost realizat cu scopul de a deschide piața rusă către instituțiile străine și de a retrage în continuare miliarde de dolari în străinătate.
La sfârșitul aceleiași luni, eroul acestui articol a trimis lui Kommersant o scrisoare „Cu privire la pază și supraveghere”. Vara lui 2006 este când, potrivit unor surse, Aleksey Frenkel a scris-o. Corupția bancară din sistemul de asigurare a depozitelor și din Banca Centrală au devenit gândurile cheie ale mesajului. Finanțatorul a descris și metodele de a da mită în supravegherea Băncii Centrale. De altfel, în textul notei, Aleksey Efimovici a numit numele mai multor oficiali pe care îi bănuia că ar comite infracțiuni. Aceștia sunt Andrey Kozlov, fostul șef al departamentului de licențiere Mihail Suhov și vicepreședinte pentru interacțiunea cu Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Pe baza scrisorii lui Frenkel, Kommersant a concluzionat că scopul finanțatorului nu era acuzații specifice, ci indicii ale omisiunilor sistemice în supravegherea bancară care conduc la corupție. Publicația a mai raportat că Banca Centrală a refuzat să comenteze subiecte legate de acuzațiile eroului din acest articol și de corupție.
De remarcat că scrisorile lui Alexei Frenkel au devenit scandaloase imediat după publicare. Și conform acestui indicator, al treilea mesaj intitulat „A cui bănci veți fi?” le-a întrerupt pe cele două precedente. A fost publicat în mass-media pe 6 februarie 2007. În notă, Aleksey Efimovici a dezvăluit funcționarii Băncii Centrale care servesc interesele grupurilor care sunt angajate în încasarea fondurilor. LAla publicarea mesajului lipseau numele băncilor și prenumele – jurnaliștii le-au înlocuit cu inițiale. Dar chiar și așa, a fost ușor să afli cine se ascunde sub ei (de exemplu, Kozlov ucis apărea în notă ca „A. A. K.”). Această scrisoare, ca și cele două anterioare, a fost predată presei de Alexei Mamontov, șeful Asociației Interbancare Monede (Moscova). Totodată, el a subliniat că acest text este tăiat din primele două mesaje, realizate pe baza incapacității de a confirma acuzațiile.
Sentence
La 1 martie 2007, Parchetul General al Federației Ruse a solicitat Tribunalului Basmanny prelungirea arestării suspectului. Aleksey Frenkel (un bancher) și-a instruit avocatul să depună o petiție pentru transferul lui într-un alt centru de detenție preventivă. Cert este că, după mai multe publicații în mass-media, o amenințare reală a planat asupra vieții unui bancher. Cererea lui Frenkel a fost acceptată. Curând, finanțatorul a fost transferat la centrul de detenție Matrosskaya Tishina.
În mai 2007, ancheta privind uciderea lui Andrei Kozlov a fost finalizată. Celor şase inculpaţi li s-a oferit posibilitatea de a se familiariza cu toate materialele dosarului penal, numărând şaizeci de volume.
În noiembrie 2008, eroul acestui articol a fost condamnat la nouăsprezece ani de închisoare. Alți inculpați au primit termene diferite - de la șase ani la viață. Douăsprezece luni mai târziu, instanța a respins recursul în casație al finanțatorului, iar verdictul a intrat în vigoare. În acest moment, Aleksey Efimovici Frenkel ispășește o pedeapsă într-o colonie cu regim strict FKU IK-8 din orașul Labytnangi (autonomia Yamal-Nenetsjudetul). Bancherul va fi eliberat la sfârșitul anului 2027.
Viața privată
Frenkel Alexey, a cărui biografie a fost prezentată mai sus, a trăit într-o căsătorie civilă cu o fată pe nume Larisa (menționată în plângerea avocaților finanțatorului cu privire la încălcările legislative comise în timpul percheziției apartamentului său). Cuplul nu are copii.
